中国国贸:六届一次董事会会议决议公告_股票频道

债券代码:600007 股缩写:中国1971国贸 编号:临 2014-011

中国1971国际交通果心股份股份有限公司

董事会代表大会的六项产生

董事会和公司非常董事许诺、给错误的劝告性声称或重大的脱漏,随着其情节的现实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

董事会 2014 年 4 月 29 董事会代表大会经过交流投票权。董事会应列席代表大会 12 人,现实列席 12 人,列席代表大会的人数契合相关规定。。代表大会参加进行。 12 金融票据合同书、0 票反、0 弃权经过了后面的产生

一、选择洪静男主席为主席、张艳飞有身份地位的人是副主席。。

二、洪静男有身份地位的人选择、张艳飞有身份地位的人、廖晓棋有身份地位的人、郭孔成有身份地位的人是执行遗产使用人的职责董事。。

三、钟伟国有身份地位的人选择、秦晓有身份地位的人、任可磊有身份地位的人、黄汝璞女人为本届董事会审计协商会议委员;钟伟国有身份地位的人为本届董事会审计协商会议会议召集人。

四、秦晓有身份地位的人选择、洪静男有身份地位的人、张艳飞有身份地位的人、钟伟国有身份地位的人、任可磊有身份地位的人、黄汝璞女人为本届董事会薪酬协商会议委员;秦晓有身份地位的人为本届董事会薪酬协商会议会议召集人。

五、赞同约定汤唯有身份地位的人为执行经理(唐W有身份地位的人)。

六、依据汤唯有身份地位的人的提议,赞同约定钟蓉明有身份地位的人为副总统。,林楠春有身份地位的人是副总统。、解雇(钟蓉明有身份地位的人)、林楠春有身份地位的人的简历附呈。。

七、赞同约定王京京女人为董事会部长。

八、赞同约定罗洋哲有身份地位的人。、廖哲有身份地位的人、赵女人为债券事务代表(罗洋哲有身份地位的人、廖哲有身份地位的人、赵女人简历(附)。

九、公司的思索与采取 2014 年头等地区谈话。

本公报。

中国1971国际交通果心股份股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 第2天辩驳

1、汤唯有身份地位的人 56 岁

汤唯有身份地位的人,学会本科学历,经济尚未交配的幼雄兽。外贸部入口局原局长、副局长,外部交通和交通部交通使用司导演,外部交通经济合作厅副处长,经济部次长、位于正中的民联络处、交通部前进,商务部、台湾、香港、澳门商务部副前进、导演。弯垂下来的现在称Beijing CBD 地产使用及登岸形成进取心协会监事长;中国1971国际交通果心党委副秘书之职;本执行经理;现在称Beijing国贸国际会展股份有限公司董事长;国贸地产酒店使用股份有限公司董事长。

2、钟蓉明有身份地位的人 56 岁

钟蓉明有身份地位的人卒业于新加坡国立学会,获领土使用尚未交配的幼雄兽,是新加坡测与评估特有者协会会员,在新加坡与加拿大搞地产使用与营销任务积年,有使富有的高档办公楼。、购物果心和自动图像传输的伸出和运作经历。1992 补充中国1971国际交通果心股份有限公司,原地产部前进、执行经理副的等职。弯垂下来的中国1971国际交通果心股份有限公司董事;本公司副总统;现在称Beijing国贸国际会展股份有限公司董事;国贸地产酒店使用股份有限公司副董事长。

3、林楠春有身份地位的人 57 岁

林楠春有身份地位的人卒业于新加坡国立学会,获会计师尚未交配的幼雄兽学位。三十年超过新加坡公有经济计算师任务经历,延续搞建筑业、酒店、房登岸形成及花费等职业财务使用任务。使用国贸公有经济厅副处长,执行经理副的、财务负责人。弯垂下来的本公司副总统(为财务负责人);现在称Beijing国贸国际会展股份有限公司副董事长;国贸地产酒店使用股份有限公司董事。

4、王京京女人 51 岁

王京京女人,学会学历,经济尚未交配的幼雄兽。前外交部公有经济会计师司导演、中国1971驻伊斯坦布尔总领事馆、外部交通部示意图财务司副导演、处长,中国1971国际交通果心股份股份有限公司财务处副总监。董事会部长、财务处总监。

5、罗洋哲有身份地位的人 34 岁

罗洋哲有身份地位的人,卒业于郑州学会和首都经济会,获益土木工程和经济硕士学位。,经济师。他在现在称Beijing市功用高科技锻炼(常平)校园任务。。公司债券事务代表。。

6、廖哲有身份地位的人 30 岁

廖哲有身份地位的人,卒业于现在称Beijing交通学会,理尚未交配的幼雄兽与理学硕士学位,经济师,他在Jingyi黄金工业股份有限公司的微观战术研究任务。。公司债券事务代表。。

7、赵女人 35 岁

赵女人,学会本科学历,获英语专门用语尚未交配的幼雄兽学位。曾在现在称Beijing澳洲的国际教育部签发签证部任务。,2005 中国1971国际交通果心三期。公司的副总统是部长。、债券事务代表。

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