用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:四届董事会2011年四次相识决心暨聚集2010同伙周年的大会告发的公报

    产权股票省略:用友软件             产权联系指定遗传密码:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司四届相识

2011 年四次相识决心暨聚集 2010 同伙周年的大会告发的公报

董事会和公司每件东西董事包管、给错误的劝告性申报

或大人物们错过,容量的忠实、个人和协同妨碍的精密和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

四届董事会四次相识解除告发的方式。2011年4月1

日,公司以对应开票表决方式聚集了四届董事会 2011 年四次相识。公司存在董事

6件事,实到董6件事。相识鉴于人民共和国公司条例停止。

伴星软件股份有限公司条例。

相识以对应开票表决方式划一考察经过了以下广告:

一、公司产权股票调动球员应激反应标示于图表上(惩戒草案)及摘要(见Shangha)

)

经奇纳证监会审察无异议,广告还下令请教同伙大会考察。

过。

该法案获益了6票。,排斥的数字是0。,弃权的数字是0。。

二、产权股票调动球员应激反应标示于图表上的施行(见上海联系工厂)

)

广告下令请教同伙大会考察。。

该法案获益了6票。,排斥的数字是0。,弃权的数字是0。。

三、与公司同伙大会准许插上一手

插上一手事项的广告

公司索取同伙大会准许董事会董事会。

1、准许董事会确定董事会的准许日期。

1

2、准许董事会放针公司的股票的。、派股额外令人高兴的事情、产权股票拆细、

分享或压缩制紧缩产权股票等,鉴于产权股票调动球员应激反应标示于图表上中抄本的方式,Q

一致的地核算价钱。

3、准许董事会执行应激反应邀请,将产权股票调动球员赋予应激反应支持

产权股票调动球员所需的全部的事项。

4、经准许的董事会复核资历。,批准董

这件事情将颁给薪酬使服役及评价使服役。。

5、准许董事会确定倘若使行动起来O。

6、准许董事会签字相互相干产权股票调动球员在议定书中拟定。

7、准许董事会处置Excel所需的全部的事项,包罗但不限于联系

兑换计划了增长的适用。、适用用双手触摸、举起或握住清算公司记录结算事情、公司章惩戒

程、更动公司表示资本记录。

8、准许董事会处置还没有行使的产权股票调动球员。

9、准许董事会确定更动和结局,包罗但不限于差距励磁

特许设法对付权的资历坚信,差距还没有行使的产权股票调动球员,结局产权股票调动球员应激反应

标示于图表上。

10、准许董事会设法对付产权股票调动球员标示于图表上。。

11、准许董事会施行和设法对付预留产权股票。

12、董事会施行产权股票调动球员的休息下令事项,但相互相干文章变明朗。

同伙大会行使的利益是真实的。。

广告下令请教同伙大会考察。。

该法案获益了6票。,排斥的数字是0。,弃权的数字是0。。

四、公司聚集同伙周年的大会的广告

该法案获益了6票。,排斥的数字是0。,弃权的数字是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出确定。,在UFU软件园8build的现在分词306次相识上

2010年度同伙大会在国内的进行。崇拜者事项告发列举如下

(1)聚集2010届上海市活计年会概略

1、相识会议传唤人:用友股份有限董事会

2

2、 股权记录日:2011年4月18 日(周一)

3、 相识聚集工夫:

现场相识的开端日期是:4月26日星期二午前9:30,

同伙停止把编排到广播网联播开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、午后

1:00-3:00

4、获名次:UF软件园八楼306相识室。

地址:北京市海淀区北京道68号

电话机: 010-62436637

5、传唤方式

现场开票、互联网网络开票(见容易搬运顺序阑尾2)和孤独

集中开票的结成,插上一手同伙会将经过上海调动。

YI零碎为大众同伙预约把编排到广播网联播开票平台。,大众同伙可以在把编排到广播网联播中

开票提议是经过上海产权股票工厂零碎行使的。。

6、开票抄本:公司同伙不料选择在、上海联系工厂工厂零碎开票、

选票击中要害开票方式。经过现场开票和在线开票零碎反复开票。

的,经过高音部开票的树或花草结果。

(二)2010年度同伙大会考察事件

1、考察公司《2010 年度董事会公告》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会公告述评

3、考察公司《2010 年度财务决算示意图》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度公告及总结回退

6、考察公司《在流行中的从事会计公司的广告》

7、在流行中的《远远地》修正案(十三个的)和修正案的思索

8、在流行中的公司提供食宿第五届董事会的广告的思索

9、在流行中的第五届过分的攻读学位者攻读学位者提供食宿广告的思索

10、在流行中的公司发行中期票据的广告的思索

3

11、对公司产权股票调动球员应激反应标示于图表上(惩戒草案)的思索

12、在流行中的施行产权股票调动球员应激反应标示于图表上的思索

13、对公司索取同伙大会的作者的思索

关插上一手事项的广告

7很、11、12、13法案是每一特别的开票。,同伙列席同伙大会(袋)

同伙代理人保持不变些人开票权超越2/3。。

鉴于奇纳联系监督设法对付使服役的插上一手抄本,上市

公司同伙大会考察股权应激反应标示于图表上,股票上市的公司的孤独董事应从每件东西同伙中请教

开票权。故,公司孤独董事作为征集人向公司每件东西同伙征集对上述的 11-13 项议

本案击中要害赋予特权。相识将听取中西部及东部各州的县议会的中止

对应激反应支持列表的提出异议。

(三)列席相识的支持

1、表示保留或保存时用 2011年4月18 日(周一)午后工厂完毕后,奇纳联系记录结算

有限妨碍公司的上海办公室已记录表示。。

同伙可任命代理人接合处相识和开票。,代理人能够过错公司的同伙

2、公司董事、监事、高级设法对付人员;

3、出席或知道顾问等。

(四)相识记录方式

1、记录工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,午后 1:30-

4:30;

2、记录获名次:北京市海淀区北清路 68 号;

3、表示方式:通俗的联系保持不变人保持不变联系账卡

个人身份证、付托付托书(见附件一)、主同伙账卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的容许硬拷贝、大肚子准许书、向公司联系和围攻者预约身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)用双手触摸、举起或握住记录。同伙也可以运用写字母于或传真传输方式。

记录。用写字母于或传真传输记录的人必然要在SCN上具有某种姿势上述的文章。。

(五)休息事项

1、因此相识要半晌。,列席相识的同伙和代理人必然要支付的交易费。。

4

2、地址:北京市海淀区北京道68号。

使接触:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

电话机:010-62436637              传真传输:010-62436639

(六)文章预备

1、2011届四届董事会第三次相识决心、相识记录;

2、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年高音部相识决心、相识记录;

3、COM四届董事会四次相识决心、相识记录;

4、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次相识决心、相识记录;

5、这次相识提案的详细容量。

本公报。

友邦软件股份有限董事会

2011年4月6日

5

附件一:

准许付托书

兹全权代表的付托         假造/女人代表个人列席用友软件股份有限公司 2010

同伙周年的大会,而过错行使赋予特权。

结果收件人未能就以任何方式行使开票作出详细通知,同类可以行使自在测量权

权,以它以为恰当的的方式开票同意或支持或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人联系账号:

客户联系电话机

收件人签字:收件人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司把编排到广播网联播开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海联系工厂

同伙大会将为每件东西同伙预约把编排到广播网联播传达。,同伙可以经过上海联系工厂工厂零碎。

插上一手把编排到广播网联播开票。

上海联系工厂工厂建立开票表决顺序

(1)经过上海联系工厂工厂零碎停止把编排到广播网联播开票的工夫为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序由于上海产权股票兑换的新联系工厂。

依靠机械力移动事情运作。

(2)暂时同伙大会开票表决指定遗传密码:738588,开票缩写:与伴星开票。

(3)同伙开票表决的详细顺序是:

工厂是制作室

② 在“广告序号”项下填报2010同伙周年的大会相识广告序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度公告,它将以1元的价钱宣告;2个代表运用。

伴星软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会公告,以2元的价钱申报,依此类推。

大会开票确定安排每一总广告。,一致的价钱99元。同伙头等开票表决普通法案

开票表决,话说回来对每个法案停止开票。,以同伙对总广告的开票表决反对的理由为准。结果同伙第一流的

每张票投一张或多张票,话说回来开票开票表决普通法案,与同伙分享检验

开票开票表决的广告将被开票表决。,未开票表决的广告,普通法案的开票桌

决反对的理由为准。详见下表

广告序号                          广告容量                          申报价钱

0                               总广告                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会公告》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会公告》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算示意图》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配广告》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 一年一年地度公告及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司在流行中的从事会计公司的广告》         6元

《股份有限公司》(十三个的)包租修正案

7                                                                  7元

司远远地

7

UF软件股份有限公司提供食宿董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会攻读学位者的提案

         提供食宿王文京假造为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         提供食宿郭新平假造为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         提供食宿吴政平假造为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         提供食宿吴晓球假造为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         提供食宿沙奎尔林假造为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注