新大洲A第七届董事会2014年第三次临时会议决议公告【sz000571股票吧】

题目:第七届直觉的董事会第三次暂时降神会公报

发行日期:2014-06-07 7:31:56

质地: 公报号: 2014-024 新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司 第七届董事会 2014 第三年度暂时降神会公报 公司和董事会的全部会员都干杯了我的忠诚。、正确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或伟大人物思念。 一、董事会降神会 新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语“本公司”)第七届董事会 2014 第三次暂时降神会告诉 2014 年 5 月 26 日趋投邮、副本、经过说某种语言的等发送出去。,降神会在 2014 年 6 月 6 这有一天是经过交流开票的方法举行的。。降神会应向委员长礼物。 9 人,做导演 8人,副主席黄云宁心不在焉出席降神会。。降神会由赵旭红主席掌管。。降神会鉴于关心法度举行。、行政规章、规则的、公司条例的标准化证件和规则。 二、董事会降神会的论述 (1)在这次降神会上,就董事会推选的推荐。 搁浅 、 《 第七届董事会任期呼出, 《公司条例》 股票上市的公司使用长途客运汽车、确立或使安全股票上市的公司孤独董事惯例的长途客运汽车,八分音符届董事会由七名董事结合。,朝内的中段是孤独董事。。经逐项对每位被提高人投票权,决定公司的八分音符名董事。:赵龙虹、杜淑亮、周健、董彬、燕天楠、孟兆生、王树军,朝内的:燕天楠、孟兆生、王树军是孤独董事涂求职者。。附上是你这么说的嘛!董事涂求职者简历。。开票关掉: 赵龙虹:答应 7 票,支持 1 票,弃权 0 票; 杜淑亮:答应 8 票,支持 0 票,弃权 0 票; 周健:答应 7 票,支持 1 票,弃权 0 票; 董彬:答应 7 票,支持 1 票,弃权 0 票; 燕天楠:答应 8 票,支持 0 票,弃权 0 票; 孟兆生:答应 8 票,支持 0 票,弃权 0 票; 王树军:答应 8 票,支持 0 票,弃权 0 票; 是你这么说的嘛!投支持票的董事黄赦慈行医以为:支持说辞为是你这么说的嘛!董事涂求职者不新元公司同伴提议召集的暂时同伴降神会鉴于“从一边至另一边、合理的、议论和决定合理的道德标准。。自创海南鑫源凯德置地的最大同伴T,该公司已与公司同伴就这一提议举行了沟通。,上海康正覆盖华通明略信息咨询拟召集同伴大会,另外同伴答应公司的提议。,寄籍董事不推选本人公司的董事。,该公司已与同伴沟通。。 董事会是宁愿卸任的副主席Huang Yunn。、导演徐欣跃、黄赦慈董事、孤独董事Feng Da、谭金松孤独董事任期内任务片面,谢意五位导演对公司的杰出贡献。 孤独董事涂求职者的资历与孤独性,同伴大会可以举行投票权。。 孤独董事答应。:八分音符届董事会董事涂求职者的提高顺序和供职资历契合关心法度法规和公司条例的规则。 (2)降神会上的董事们以8票同意。,心不在焉行使否决权和弃权票。,该法案已经过上海。 (新欧洲大陆后勤感兴趣的事有限公司借用保证书) 关心特殊情况在同有一天《柴纳证券报》上展览。、证券时报与巨潮信息网 上海新欧洲大陆后勤感兴趣的事有限公司借用保证书告诉 董事会答应在上海新公司涂人民币3元。,000元借用保证书。借用原稿堕胎时间为自专款之日起年纪。。堆积专款用于添补公司的变移性。。本保证书书经董事会称赞后工作。。 (三)降神会上的董事以8票同意。,心不在焉行使否决权和弃权票。,论述并经过需要公司带领20的推荐,为了召集这次年会,敝将四顾敝的公司。 、同日于《柴纳证券报》证券时报与巨潮信息网()上登载的《就召集2013年度同伴大会告诉》公报。 三、备查证件 1、新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司第七届董事会 2014 第三暂时降神会果断; 2、新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事问题的孤独联想。 本公报。 新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事有限董事会 2014 年 6 月 7 每日齿顶:新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司八分音符届董事会董事涂求职者简历 赵龙虹:男,1949 年出生的,两年制专科学校学历,资深的经济师。1968 年 9 月至 1976年 6 月,山东造纸厂插副委员长;1976 年 6 月至 1978 年 8 月,济南第一位轻工业局传播委员长;1978 年 8 月至 1982 年 9 月,济南锁线装订机厂担当管理人理事;1982 年 9 月至 1984 年 7 月,山东轻工机构使用工程专业沉思;1984 年 8 月至1988日 年 3 月,济南忧郁地闲荡原动者车总机构总监、销售额公司担当管理人理事;1988 年 3月至 1992 年 11 月,海南琼港忧郁地闲荡骑原动者车开展感兴趣的事有限公司担当管理人理事。;1992 年 11 月至 2001 年 9 月,海南新欧洲大陆骑原动者车感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长;2001 年 9 月迄今,任海南新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长,历任新欧洲欧洲大陆本田原动者感兴趣的事有限公司副董事长兼担当管理人理事、董事长;2004 年 9 月至 2013 年 8 月,多元主义新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长。2013 年 7 月迄今,任中航新欧洲大陆航空创造感兴趣的事有限公司副董事长;2013 年 12 月迄今,任 Sanlorenzo S.p.A.董事。2002 年 2 月迄今,海南鑫源凯德置地董事长。。是公司的第一位个到三个董事会。,第三至七届董事会主席。海南集会协约国会、海南集会家协会副会长。 赵龙虹行医现为本公司董事长,公司伟大人物利益同伴海南鑫源凯德置地,海南鑫源凯德置地 的股权,公司现实把持人;堕胎眼前,赵龙虹行医及妻王玉英喜欢指使他人的年轻妇女共直觉的迷住本公司感兴趣的事量子为 1,239,675 股;赵龙虹行医未受到过柴纳证监会及另外关心部门的处分和证券交易税惩戒,契合供职资历。 杜淑亮:男,1956 年出生的,综合性大学本科学历,特许会计人员师。1978 年 8 月至1994日 年 2 月,内蒙古呼伦贝尔协约国商机构教员、会计人员和想出科委员长、读经者;1994年 3 月至 1997 年 7 月,海南会计人员师重要官职部理事、所长副的、特许会计人员师;1997 年 8 月至 2001 年 9 月,海南新欧洲大陆骑原动者车感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长副的、总会计人员师;2001 年 10 月至 2013 年 7 月,任信洲本田汽车感兴趣的事有限公司总会计人员师;2003年 12 月至 2014 年 5 月,上海新欧洲大陆后勤感兴趣的事有限公司董事长。;2010 年 4 月迄今,历任新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司副董事长、董事长;2014 年 5 月起,内蒙古牙克石59煤(群像)感兴趣的事有限公司董事长。2003 年 9 月迄今,上海昊洲车业感兴趣的事有限公司董事长。。第五至七届董事会董事。 杜淑亮行医现为本公司董事兼董事长,公司其次大同伴尚海浩舟董事长,这家公司掌握这家公司。 的感兴趣的事。不过,与公司或其伟大人物利益同伴心不在焉另外相干。;堕胎眼前,杜淑亮行医直觉的迷住本公司感兴趣的事量子为 268,883 股;杜淑亮行医近五年内未受到过柴纳证监会及另外关心部门的处分和证券交易税惩戒,契合供职资历。 周健:男,1964 年出生的,综合性大学学历,会计人员师。1986 年 7 月至 1993 年 10 月,沈阳第一位毛纺织厂财务处会计人员、科长、副局长;1993 年 10 月至 1996 年 5 月,海南太白建材感兴趣的事有限公司财务总监;1996 年 5 月至 2001 年 10 月,海南新洲骑原动者车感兴趣的事有限公司财务处处长、财务处次长;2001 年 10 月至 2007 年 7月,贮藏所次长任新洲本田汽车感兴趣的事有限公司、财务使用公使;2007 年 七月至 2012 年 5 月,内蒙古牙克石59煤(群像)感兴趣的事有限公司财务总监、董事长;2010 年 4 月迄今,任新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司副董事长、2013 年 10 月和公司游艇商务公使。2013 年 7 月迄今,上海瑞达覆盖使用使无空闲公司担当管理人使无空闲人。公司第七届董事会。 周建行医现时是公司的董事和副董事长。、游艇师。不过,与公司或其伟大人物利益同伴心不在焉另外相干。;堕胎眼前,周建行医心不在焉迷住该公司的感兴趣的事。;周建行医心不在焉受到柴纳证券监督使用市政服务机构的处分。,契合供职资历。 董彬:女,1963 年出生的,工商使用硕士。1996 年 6 月至 1997 年 8 月,海南新洲骑原动者车感兴趣的事感兴趣的事有限公司副总监;1997 年 8 月至 2004 年 1 月,海南鑫源耕作开展感兴趣的事有限公司担当管理人理事;2004 年 1 月至 2007 年 6 月,任新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司办公室委员长;2007 年 6 月至 2011 年 4 月任新欧洲大陆伟大人物利益感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事长副的;2011 年 4 月迄今,海南鑫源凯德置地董事长。、担当管理人理事,公司直觉届降神会、七届中西部及东部各州的县议会监事。 董斌喜欢指使他人的年轻妇女现为海南鑫源凯德置地董事长。、担当管理人理事,公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。不过,与公司或其伟大人物利益同伴心不在焉另外相干。;堕胎眼前,董斌喜欢指使他人的年轻妇女心不在焉迷住该公司的感兴趣的事。;董斌喜欢指使他人的年轻妇女心不在焉受到柴纳证券监督使用市政服务机构的处分。,契合供职资历。 燕天楠:男,1941 年出生的,综合性大学本科学历,资深的工程师,享用国务院额外收入专家。1960 年 9 月至 1965 年 7 月,淡黄色航空机构航空工程想出;1965 年 9 月至 1969 年 4 月,部落营地 320 厂子设计院;1969 年 4 月至 1973年 12 月,江西于都拖拉机厂设计师;1973 年 12 月至 1978 年 8 月,部落营地 522厂子设计师;1978 年 8 月至 2006 年 2 月,柴纳航空技术进出口总机构项目理事、副局长、法国代表机构总代表、处长、部门理事、担当管理人理事副的、美国公司担当管理人理事、副担当管理人理事、劝告者;2006 年 4 月至 2007 年 11 月,上海美科机械感兴趣的事有限公司担当管理人理事;2007 年 12 月归休。 燕天楠行医与敝公司、伟大人物利益同伴与现实同伴当中不存在相关性。;堕胎眼前,不迷住公司感兴趣的事;柴纳证监会和另外关心部门也心不在焉处分。,契合供职资历。 孟兆生:男,1962 年出生的,综合性大学本科学历,特许会计人员师、表达资产评价师、表达税务师、使陷于评价特有者。1979 年 9 月至 1983 年 7 月,在内蒙古财经综合性大学沉思会计人员专业;1983 年 7 月至 1993 年 4 月,内蒙古公有经济经济师读经者;1993年 5 月至 1997 年 7 月,海南资产评价重要官职评价师;1997 年 8 月至 1999 第12年 月,海南会计人员师重要官职副委员长;2000 年 1 月至 2009 年 12 月,历任海南中力信资产评价感兴趣的事有限公司委员长评价师、担当管理人理事;2010 年 1 月至 2012 年 1 月,任海南中博汇财务华通明略信息咨询担当管理人理事;2012 年 2 月迄今,北京的旧称卓信奇纳河资产评价感兴趣的事有限公司海南担当管理人理事。现为重庆帕尔米耶里新能源感兴趣的事感兴趣的事有限公司。、海南中华制药的感兴趣的事有限公司孤独董事。 孟兆生行医与敝公司、伟大人物利益同伴与现实同伴当中不存在相关性。;堕胎眼前,不迷住公司感兴趣的事;柴纳证监会和另外关心部门也心不在焉处分。,契合供职资历。 王树军:男,1971 年出生的,法学硕士,经济硕士,掮客、会计人员师。华东综合性大学税收法度想出中心特设想出员,上海法学会财税法度想出所所长。1993年 7 月至 2002 年 2 月,山西新华村汾酒群像国际财务处理事、集会使用部理事;2002 年 3 月至 2003 年 3 月,上海复旦量子风险覆盖华通明略信息咨询财务总监;2003 年 3 月迄今,上海惠业法度公司掮客、资深的使无空闲人。 王树军行医现时是董事会第七届董事会的孤独董事。。与敝公司、伟大人物利益同伴与现实同伴当中不存在相关性。;堕胎眼前,不迷住公司感兴趣的事;柴纳证监会和另外关心部门也心不在焉处分。,契合供职资历。

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