中原特钢:2011年年度报告_财经

2011 年年如此度议论

钟元特钢百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD

2011 年 年 度 报 告

贴纸命名遗传密码:002423

贴纸略号:钟元特钢

演示日期:2012 年 3 月 29 日

2011 年年如此度议论

表达

上弦 要紧鼓励……………………………………………………………………………………1

瞬间节 公司根本工作平台简介…………………………………………………………………………2

第三链杆 记账人记载和财务定额概述…………………………………………………………………4

第四一组之物节 股权证券变换与使合作文字工作平台………………………………………………………………………6

第五节 董事、监事、上品应用员工…………………………………………………9

直觉节 公司应用……………………………………………………………………………………13

第七节 怀抱把持……………………………………………………………………………………17

第八溪 使合作文字大会简报…………………………………………………………………………20

第九节 董事会议论…………………………………………………………………………………21

第十节 中西部及东部各州的县议会议论书…………………………………………………………………………………44

第十一节 要紧事项…………………………………………………………………………………46

第十卫星 财务议论…………………………………………………………………………………53

第十三链杆 备查纵列表达……………………………………………………………………………127

2011 年年如此度议论

上弦 要紧鼓励

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品应用员工使安全知识C缺勤虚伪记载。、给不义的行为的劝告

性说起或大少量,因此其目录的忠诚。、老实和使一体化性承当我和协同责怪。。

公司董事唐翰岫长官因公月动差,未能亲自列席年度议论的董事会议论,吴汉光理事

代表开票。

公司年度财务议论曾经大信记账人师事务所百货商店挪用率乘客名额有限制的公司审计并被号了标准无保存联想的审计议论

公司符合人李宗乔、记账人掌管李宗杰和记账人掌管陈伟星:确保年度决算表

议论的忠诚、正确、使一体化。

1

2011 年年如此度议论

瞬间节 公司根本工作平台简介

一、公司条例定、英文名字及缩写

公司条例定文名字:钟元特钢百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

公司条例定英文名字:ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.

国文缩写:钟元特钢

英文缩写:ZYSCO

二、公司条例定代劳人:李仲桥

三、尝人和尝人

贴纸事务代表董事会secretary 秘书

江根宝

尝地址:河南济源济源镇济源镇河南镇

器0391-60990220391-6099031

传真传输0391-60990190391-6099019

电子邮箱jyjgb2007@

四、公司表达地址、任务地址、邮递区号、互联网网状物网址、电子邮箱

公司表达地址:河南济源萧翟镇程柳村

公司任务地址:河南济源萧翟镇程柳村

邮递区号:454685

生意互联网网状物网站:

电子邮箱:zytggf@

五、选择知识演示报纸、年度议论互联网网状物地址、年度议论的使获得座位

公司选择的报纸名字。:《中国1971贴纸报》、《贴纸时报》

中国1971证监会在公司年度议论中命名的网站:

公司年度议论的使获得座位:公司董事会

六、股权证券上市调换、股权证券略号、股权证券命名遗传密码

公司股权证券挂牌商业:深圳贴纸调换

股权证券略号:钟元特钢

股权证券命名遗传密码:002423

七、及其他互插基面

公司最新表达日期:2010 年 6 月 23 日

公司最新表达评价:河南济源萧翟镇程柳村

2

2011 年年如此度议论

生意社团营业执照表达号:410000100009147

税务登成绩:410881169967858

体制命名遗传密码:16996785-8

公司衔接的记账人师事务所名字:大信记账人师事务所百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

记账人师事务所定居:北京的旧称海淀区知春路 1 国际宾馆2号特权 15 层

表达记账人师署名:红晖红、李奔

衔接的正执行持续督导责怪感的保举机构名字:海通贴纸百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

任务地址:上海淮海中路 98 号

保举类似物签字的名字:蒋成军、张建军

八、公司沿革

2010 年 6 月 3 日,公司最早公共的发行 7,900 万股 A 股权证券在深圳贴纸调换中小生意板上市。。公

公司表达资产由3亿反而100,公司典型由 “百货商店挪用率乘客名额有限制的公

变为百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司(上市),并于 2010 年 6 月 23 应验变换常规。。

上述的变异,生意社团营业执照表达号、法定代劳人、税务登成绩、缺勤发作布局命名遗传密码。

变换。

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2011 年年如此度议论

第三链杆 记账人记载和财务定额概述

一、首要记账人记载

单位:元

当年比去岁多了。

2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业一般收益(元)1,736,803,,407,094,544.2523.43% 1,669,590,

营业言归正传(元)83,092,,223,,796,

言归正传总计的(元)105,459,,359,,042,

归属于股票上市的公司使合作文字的净言归正传90,743,,843,,830,

(元)

股票上市的公司使合作文字兴趣的扣除的量

23,291,,423,,455,

惯常利害的净言归正传(元)

经纪活泼净资产流动

-106,466,,386,,248,

(元)

在当年年如此底比去岁

2011 2010岁暮年底 2009岁暮年底 岁末

端增减

资产总计的(元)2,726,124,,652,547,380.732.77% 1,852,804,

负债负债总计的(元)893,441,,426,,384,

属于股票上市的公司使合作文字的使合作文字

1,832,682,,832,120,829.360.03% 1,008,419,

冠军(元)

常备的总计的(股权证券)465,510,,510,,510,

二、首要记账人定额

单位:元

当年比去岁多了。减

2011 第2010年 年2009 年

(%)

根本每股进项(元/股)

稀释的每股进项(元/股)

扣除的量非惯常利害后每股根本进项(YAA)

额外的平均数的净资产进项率(%)

扣除的量非惯常利害后的净资产额外的平均数的进项率

每股经纪活泼净资产流动(元/股)

在当年年如此底比去岁末 2009 年

2011 2010岁暮年底 岁末

增添或增加(%)完毕

归属于股票上市的公司使合作文字的每股净资产(元/股)

资产负债负债率(%)32.77% 30.93% 1.84% 1.84% 45.57%

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2011 年年如此度议论

三、非惯常利害定约雇用

单位:元

非惯常利害定约雇用2011 年金额2010 年金额2009 年金额

非游资经营利害2,220,,,

包含今天利害在内的内阁默认,但与公司的经常地运营息息互插。

关,适合国家的法规、按必然标准定额或定量消受。 20,155,291.52 24,293,844.37 46,387,

除内阁辅助使牢固外

而且无效对冲事情公司或企业的经常地运作,思索

商业性倾斜飞行业务资产、倾斜飞行业务负债负债商业发生的公允诉讼案件费变换

63,407,696.45 31,444,

益,商业性倾斜飞行业务资产的经营、商业性倾斜飞行业务负债负债与适宜性

倾斜飞行业务资产销路使就职进项

除上述的外,及其他营业收益及薪水- 8,,,

债重组利害167,

所得税效应- 18,323,006.90 -10,160,840.47 -1,871,

总计的67,451,743.91 46,419,927.49 45,374,755.14

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2011 年年如此度议论

第四一组之物节 股权证券变换与使合作文字工作平台

一、百货商店挪用率变换工作平台

(1)股权证券变换表

单位:股

这种变异前后变异的增添或增加,换衣较晚地

总额反比例发行新股票 分红股 公积金转为股权证券 及其他 稍许的比

一、乘客名额有限制的销路必要条件386,510,,510,00083.03%

1、国家的持股

2、国有社团股386股,510,,510,00083.03%

3、及其他国际百货商店挪用率制

进入:国际非国有社团股

国际物质的人的挪用

4、外资持股

进入:海内公司持股

海内物质的持股

5、高管百货商店挪用率

二、无穷售股79,000,,000,00016.97%

1、人民币权益股79,000,,000,00016.97%

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、及其他

三、百货商店挪用率总计的465,510,000 100.00%465,510,000 100.00%

限制性股权证券变换表

单位:股

当年的发行 当年增添

当年年如此初限制性股权证券的总额

乘客名额有限制的库存数 乘客名额有限制的库存数

中国1971北边工业界总公司301,638,570301,638,570首次无怨接受2013 年 6 月 3 日

北边工业界资产应用百货商店挪用率乘客名额有限制的公司76,971,43076,971,430首发无怨接受2013 年 6 月 3 日

举国社会保证基金政务会将三户终点调至7户。,900,0007,900,000首发无怨接受2013 年 6 月 3 日

总结386,510,000386,510,000--

议论期内,公司的总常备的和资产构造保存不变的。。

(二)贴纸发行上市

1、中国1971贴纸监视应用手续费鉴定合格,〔2010〕627 号文赞同,公司采取网下向询价物体将按比例放大与网上资

黄金收买开价与发行的结婚,向大众公共的发行人民币权益股(A) 股)7,900 万股,每股面值 元,发

线路价钱 元/股,网状物下的储蓄总额是 1,580 万股,网上期的总额是 6,320 万股。

2、思考深圳贴纸调换下发的《在附近的钟元特钢百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司人民币权益股股权证券上市的供传阅的》(深证上

[2010]179 第2号纵列,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,股权证券略号 “中原

特钢”,股权证券命名遗传密码002423,进入互联网网状物发行是在公共的发行中启程的。 6,320 一万股 2010 年 6 月 3 日上

市商业,在互联网网状物下 1,580 锁定学期后, 2010 年 9 月 3 日上市市价。

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2011 年年如此度议论

3、该公司缺勤怀抱职员百货商店挪用率。。

二、使合作文字和实践把持人工作平台

(1)先前 10 姓名使合作文字、前 10 无穷销路必要条件使合作文字名单

单位:股

2011 20岁暮年底使合作文字总额,141今年议论期新来一任一某一月杪使合作文字总额(2012 年 2 月杪)19,921

前 10 姓名人使合作文字持股

思索乘客名额有限制的销路棒 质押或解冻

使合作文字姓名持股反比例(%)持股反比例

百货商店挪用率总额

中国1971北边工业界包围公司国有公司,638,570301,638,570

北边工业界资产应用百货商店挪用率乘客名额有限制的公司,971,43076,971,430

举国社会保证基金政务会转变到三个州,900,0007,900,000

马宁的物质的人,362,798

海通贴纸百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司客户信誉商业保证书

中国1971物质的人,182,210

贴纸账目——王中

李钢英中国1971物质的人,600

欧亮中国1971物质的人,000

龙峰中国1971物质的人,000

河岸中国1971物质的人,100

荣鑫祥中国1971物质的人,000

前 10 无穷销路必要在某种条件下的使合作文字持股

使合作文字订立演出契约占有着无穷销路必要条件、百货商店挪用率总额和典型

马宁1,362,798 人民币权益股

海通贴纸百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司客户信誉商业保证书

1,182,210 人民币权益股

贴纸账目——王中

李钢英539,600 人民币权益股

电灯407号,000 人民币权益股

龙峰395,000 人民币权益股

河倾斜飞行357,100 人民币权益股

荣新乡340,000 人民币权益股

张黎332,506 人民币权益股

林胜317,695 人民币权益股

何Shude 315,500 人民币权益股

超过使合作文字相干或划一公司 10 姓在著名使合作文字中,中国1971北边工业界包围是南一包围的重大利益使合作文字

行动之东;公司火线 10 这两位使合作文字暗中有什么相干吗?。

思索公司 5%超过百货商店挪用率的使合作文字为中国1971北边工业界包围公司和北边工业界资产应用乘客名额有限制的责怪公司,使分裂思索国有

司 和 的百货商店挪用率,他们的股权证券乘客名额有限制的。,无议论期增添或增加。。

(二)重大利益使合作文字工作平台

本公司重大利益使合作文字为中国1971北边工业界包围,是国务院鉴定合格的特大型生意包围。,国务院鉴定合格使就职代劳机构,

国务院国资委代国务院行使。中国1971北边工业界包围公司使译成 1999 年 6 月 29 日,

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2011 年年如此度议论

法定代劳人Xu Bin,表达资产 1,264,521 一万元人民币,生意的典型是全民整个制。,布局命名遗传密码是 71092604-3,

合法公馆是北京的旧称西城区三里河路。 46 号,首要忙于国家资产使就职、应用等。

中国1971北边工业界包围思索该公司百货商店挪用率。 30, 万股,同时,经过其重大利益使合作文字,北边勤劳A

限责怪公司旧的思索本公司百货商店挪用率 7, 万股,公司总持股 的百货商店挪用率。

(三)实践把持人工作平台

公司的实践把持是国务院国资委。,公司冠军的与把持权相干方块图:

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2011 年年如此度议论

第五节 董事、监事、上品应用员工

一、公司董事、监事、上品应用员工的工作平台

1、公司董事、监事、上品应用员工根本工作平台

董事、市长和上品应用员工持股变换及给报酬工作平台

议论期内 无论在股权证券中

从公司一群领导者 东单位或

性 年底的变异

姓名、任期、开端日期、聘用条款等给报酬 及其他协会

别 年纪保存数 思索百货商店挪用率的思考

总额(一万) 单元集中

税前) 薪酬

李仲桥 董事长男 49 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日是

唐翰岫 董事会理事 40 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日是

李和赵 孤独董事会理事 75 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

余标 孤独董事会理事 57 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

刘力 孤独董事会理事 57 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

吴汉光 董事、行政代理商男 45 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

王力才 董事会理事 57 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

董事、副行政代理商、

乐锷宗杰男子 44 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

总记账人师

夏兆华 监议论主席 58 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日是

马忠山 监事男 54 2011 年 06 月 23 日 2013 年 07 月 15 日是

张晋安 监事男 53 2011 年 06 月 23 日 2013 年 07 月 15 日是

王金涛 监事男 48 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

文国国 监事男 43 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

张惠明 副行政代理商男 50 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

王国轩 副行政代理商男 47 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

王志林 副行政代理商男 47 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

程海军 副行政代理商男 44 2010 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 15 日否

蒋志宝 董事、董事会secretary 秘书 男 52 2012 年 1 月 31 日 2013 年 07 月 15 日否

贾李善 董事会理事 42 2010 年 07 月 16 日 2012 年 01 月 09 日是

马跃钟 监事男 53 2010 年 07 月 16 日 2011 年 06 月 03 日是

陆徐光 监事男 57 2010 年 07 月 16 日 2011 年 06 月 03 日是

总结—–301.65-

2、靠在上面的董事、监事、上品应用者的首要任务经验和兼职或兼职任务

李仲桥,中国1971国籍,男,1963 年 6 月生,硕士得出所预测的结果生学历,上品机师。原成都电灯光电现象知识基面。

乘客名额有限制的责怪公司董事长、行政代理商。靠在上面的河南光学包围公司董事长。、中国1971北边工业界包围公司市民的产量部理事、本公司

董事长。

唐翰岫,中国1971国籍,男,1972 年 7 月生,博士得出所预测的结果生学历。上海惯常地进行包围百货商店挪用率乘客名额有限制的公司原董事长。、

上海宏联创业使就职百货商店挪用率乘客名额有限制的公司副行政代理商、上海德天使就职应用百货商店挪用率乘客名额有限制的公司合伙人。、处死董事。北边工业界资产应用

乘客名额有限制的责怪公司使就职总监、利达光电现象百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司董事、公司董事。

9

2011 年年如此度议论

李和赵,中国1971国籍,男,1937 年 10 月生,硕士得出所预测的结果生学历,得出所预测的结果上品机师。现已归休。任本

公司孤独董事。李和赵长官最近的五年未在及其他机构担负董事、监事、上品应用员工。

余标,中国1971国籍,男,1955 年 9 月生,清华大学校舍谆谆教诲、博士生助教。厦门大学校舍与伊利诺伊大学校舍

博士生轧培育,厦门大学校舍有经济效益的(记账人)博士 1993)。他担负济南浓密的卡车包围的中国1971卡车。

百货商店挪用率公司孤独董事(2004—2011年)、中国1971永乐电器销路百货商店挪用率乘客名额有限制的公司孤独董事(I)、China

Valves Technology 公司(美国) 纳斯达克孤独董事(来自某处) 2009)、万泰配药学百货商店挪用率乘客名额有限制的公司孤独董事 2008-2010)、

中国1971联城红门兰百货商店挪用率乘客名额有限制的公司孤独董事 2011)、中国1971石油昆仑倾斜飞行表面地产管理人(来自某处) 2009);担负中国1971记账人学会

应用记账人与申请表格专业手续费副理事 2008)、中国1971本钱得出所预测的结果协会董事长 2001)、美国应用记账人师协会

议论(IMA) Educational Case Journal 编辑手续费与兄弟会读本;作为公司的孤独董事。 2008)。

刘力,中国1971国籍,男,1955 年 9 月生,中国1971表达记账人师(非执业),北京的旧称大学校舍谆谆教诲、博士生助教。比

卢汶天主教义大学校舍(KU) LEUVEN工商应用硕士(MBA)。光芒应用特权倾斜飞行业务学谆谆教诲,北京的旧称大学校舍。、博

士生助教,中国1971中冶、华化汇宝普百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司、华夏通科学与技术发展百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司。

吴汉光,中国1971国籍,男,1967 年 4 月生,硕士得出所预测的结果生学历,得出所预测的结果上品机师。靠在上面的北京的旧称世晶光电现象百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

科学与技术百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司理事、军械使牢固包围乘客名额有限制的责怪公司财务总监、公司行政代理商、董事。

王力才,中国1971国籍,男,1955 年 11 月生,本科学历,上品有经济效益的师。靠在上面的公司党委当职员。、董事。王

李长官在过来五年中还缺勤担负过及其他机构的董事。、监事、上品应用员工。

李宗杰,中国1971国籍,男,1968 年 9 月生,本科学历,上品记账人师、中国1971表达记账人师非表达社员。曾任

董事会secretary 秘书。靠在上面的北京的旧称世晶光电现象百货商店挪用率乘客名额有限制的公司科学与技术百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司理事、公司副行政代理商兼总记账人师、董事。

蒋志宝,中国1971国籍,男,1960 年 8 月生,硕士得出所预测的结果生学历,上品政体机师。曾任董事会secretary 秘书。现

公司副首座有经济效益的家、布局部辅助、董事、董事会secretary 秘书。

夏兆华,中国1971国籍,男,1954 年 4 月生,大学校舍学历,得出所预测的结果上品机师。原河南光学包围百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

公司总机师、工会主席、监议论主席。华中光电现象技术百货商店挪用率乘客名额有限制的公司监议论主席、河南中国1971光学包围百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

司监事、北京的旧称北基机电工业界百货商店挪用率乘客名额有限制的公司监视机师。、公司监议论主席。

马忠山,中国1971国籍,男,1958 年 9 月生,本科学历,得出所预测的结果上品机师。黑龙江北边器百货商店挪用率乘客名额有限制的公司

公司副行政代理商、总机师、监事。靠在上面的北京的旧称北基机电工业界百货商店挪用率乘客名额有限制的公司监视机师。会主席、我公司掌管。

张晋安,中国1971国籍,男,1959 年 11 月生,本科学历,机师。担负广东威国机械厂服侍下分支的指令机师、

副厂长,广东威国机械厂副当职员兼DISsecretary 秘书、工会主席、党委当职员。靠在上面的河南中国1971光学包围百货商店挪用率乘客名额有限制的公司司监

议论主席、我公司掌管。

王金涛,男,1964 年 7 月生,硕士得出所预测的结果生学历,上品政体机师。公司现为纪检监察司符合人、职员掌管。

文国国,男,1969 年 1 月生,本科学历,政工师。靠在上面的工会及secretary 秘书处死副主席。,职

任务督导。

张惠明,中国1971国籍,男,1962 年 9 月生,硕士得出所预测的结果生学历,得出所预测的结果上品机师。靠在上面的钟元特钢百货商店挪用率

百货商店挪用率乘客名额有限制的公司副行政代理商。

王志林,中国1971国籍,男,1965 年 3 月生,硕士得出所预测的结果生学历,得出所预测的结果上品机师。靠在上面的钟元特钢百货商店挪用率

百货商店挪用率乘客名额有限制的公司副行政代理商。

王国轩,中国1971国籍,男,1965 年 1 月生,硕士得出所预测的结果生学历,得出所预测的结果上品机师。靠在上面的钟元特钢百货商店挪用率

副行政代理商兼总机师。

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2011 年年如此度议论

程海军,中国1971国籍,男,1968 年 2 月生,本科学历,得出所预测的结果上品机师。曾任钟元特钢使牢固工程部

辅助。靠在上面的钟元特钢百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司副行政代理商。

3、董事、监事、上品应用员工的年度薪酬

(1)薪酬决定顺序和薪酬决定鉴于:公司高层应用员工的年薪是以根本工钱为根底的。、体现年薪的两个使均衡。基

工钱是思考公司余地和工钱程度决定的。,体现工钱是本公司的年度经纪业绩

决定。

(2)公司使合作文字大会应思索公司的怀抱工作平台。 7 一万元/年(纳税后),公司符合孤独董事的参与。

公司议论发生的盘缠、任务室费及及其他责怪感。

4、公司董事在议论期内、市长和上品应用员工的变异

2011 年 6 月 3 日,公司监事马跃钟长官、陆徐光长官因任务变换辞去公司监事快速行进。

2011 年 6 月 23 日,公司 2011 首次次暂时使合作文字大会深思熟虑经过了《在附近的增补物非职员掌管的可取之处》,选

Ma Chung Shan长官、张金安长官担负中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会理事。

二、公司职员工作平台

1、职员专业构造

短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,职员的事业构造如次:

事业类别的雇员总额占总额的总额

制造员工

销路员工

科研工程技巧纯熟的人

应用员工

及其他员工

合 计

制造员工

销路员工

技巧纯熟的人工

应用员工

及其他员工

2、职员教育学程度

短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,公司职员教育学程度如次:

教育学雇员人数是雇员总额。

140.35%超过得出所预测的结果生

11

2011 年年如此度议论

大学校舍本科

两年制专科学校

训练、高中及同等学历

初中及以下

总结

得出所预测的结果生超过

大学校舍本科

两年制专科学校

训练、高中及同等学历

初中及以下

3、盘问为公司决定性的的归休员工人数

归休雇员由褊狭的社会保证机关应用。。

12

2011 年年如此度议论

直觉节 公司应用

一、公司应用根本工作平台

公司受公司条例和及其他互插法度的治理。、行政规章和正常化纵列的需要量,成立健全使合作文字大会、董事会

中西部及东部各州的县议会怀抱应用构造。。董事会同时也有战略。、审计、任命、第四薪酬和抑制特殊手续费。公司枯燥的按照

思考公司条例、《贴纸法》、《股票上市的公司应用直截了当地》、深圳贴纸调换上市法律、深圳中小贴纸调换

生意板股票上市的公司标准运作直截了当地》和中国1971证监会及深圳贴纸调换公布的及其他互插法度法规的需要量,结合《公

司规则》及及其他怀抱把持章则,正确的公司怀抱社团应用构造,正确的怀抱应用系统,标准公司行动。

2011 年 8 月 8 日,深圳贴纸调换中小生意应用部,公司在关系方兵器的思考

使牢固包围财务乘客名额有限制的责怪公司的存款未即时地执行关系商业审批顺序和知识演示工作。该公司已比照深圳贴纸。

调换 2011 年 6 月 29 首次期的知识演示备忘账 37 关涉存款和借给等倾斜飞行业务公司

知识演示的公司或企业规则,与互插倾斜飞行业务机构签署相当的的倾斜飞行业务保养一致,期风险评价议论,结合风险经营

预案,并提到董事会和使合作文字大会,公司或企业事项 2011 年 11 月 29 日和 2011 年 12 月 16 日在《中

国贴纸报》、贴纸时报与巨潮知识网 超过演示。

除上述的工作平台外,在议论期内,公司缺勤收到无论什么及其他行政机关。。

公司眼前的公司应用系统如次。:

序列号系统名字的最新演示时期

1条规则2011条 年 12 月 16 日

2使合作文字大议论事法律2010 年 12 月 25 日

董事会3项议事法律2010 年 12 月 25 日

中西部及东部各州的县议会4项议事法律2010 年 12 月 25 日

5孤独董事任务系统2012 年 3 月 29 日

6战略手续费2011履行细则 年 9 月 28 日

7任命手续费法律2011 年 9 月 28 日

8审计手续费法律2010 年 12 月 25 日

9薪酬和评论手续费法律2010 年 12 月 25 日

10行政代理商任务法律2010 年 12 月 25 日

董事会secretary 秘书2010条11条任务法律 年 12 月 25 日

12知识演示系统2010 年 7 月 3 日

13关系方商业2012 年 3 月 29 日

14表面使就职系统2010 年 7 月 3 日

15表面保证书系统2010 年 7 月 3 日

16怀抱审计系统2010 年 12 月 25 日

理财的17种应用方法2010 年 7 月 3 日

18位董事、监事、上品应用员工思索和商业本公司股权证券应用系统2011 年 9 月 28 日

19底细知识表达应用系统2012 年 1 月 11 日

大知识演示不义的行为可计量性制20年度议论 年 3 月 11 日

21表面知识用户应用系统2011 年 3 月 11 日

22大知识怀抱议论系统2010 年 7 月 17 日

13

2011 年年如此度议论

23兵器包围财务乘客名额有限制的责怪公司风险经营使突出 年 11 月 29 日

24使就职者相干应用系统2010 年 12 月 25 日

1、使合作文字大会与使合作文字大会:公司枯燥的按照照《股票上市的公司使合作文字大会法律》和《公司规则》的规则和需要量,

标准使合作文字大会激发、激发与诉讼案件,它确保整个使合作文字,特殊是中小使合作文字,,满的钢铁本人

的冠军。议论期内聚集的使合作文字大会由,在挑选两名超过非职员掌管时采取积聚开票

系统,在思索要紧事项时也提议在线开票平台。,它增加了中小使合作文字的参与性和从容的性。。

2、在附近的重大利益使合作文字与股票上市的公司的相干:公司与重大利益使合作文字、员工、资产、机构、应验财务等任务。

划分,具有良好的事情和使近亲繁殖应用才能。。董事会、中西部及东部各州的县议会和怀抱机构孤独运作,公司的首要方针决策是百货商店挪用率制的。

东边议论是依法结合的。。比照统一需要量把持使合作文字,枯燥的标准你的行动。,缺勤率直的使合作文字大会。

或旧的打扰公司的事情方针决策。、人事任免活泼,公司与重大利益使合作文字的关系商业,缺勤重大利益使合作文字。

公司资产应用。公司两者都不提议把持使合作文字和他们的保证书。。

3、在附近的董事和董事会:公司枯燥的按照照《公司规则》规则的顺序选聘、挑选理事,公司有九名董事。,

进入中段是孤独董事。,占董事总额的1/3,董事会的总额和结合适合法度和法规的需要量。

求。本公司整个董事可以由公司的议事法律、深圳中小贴纸调换生意板股票上市的公司标准运作直截了当地》等

该系统的规则任务。,负责参与董事会和使合作文字大会,起功能的参与互插训练,恪尽宣布、勤劳清偿,老实言而有信

地执行责怪感。

4、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司枯燥的按照照《公司规则》规则的顺序选聘、挑选所长,公司中西部及东部各州的县议会持续在五

姓名掌管,进入雇员代表监事两人,中西部及东部各州的县议会的总额和结合是划一的。、法规的需要量。公司掌管可以领会掌管。

议论法律需要量,尽职清偿,公司首要成绩、关系商业、财务状况、董事与上品应用层

无效监视职员的体现及互插联想。,维持公司和每件东西使合作文字的合法冠军。。

5、体现评价与驱动约束机制得出所预测的结果:公司成立了晴朗的清澈的的董事。、市长和代理商的业绩评价标准

顺序,代理商员工的聘用枯燥的按思考公司条例和《公司规则》的规则进行。公司结合了薪酬应用办法。、《绩

无效应用办法、系列评价机制,如居中评价方法,增加了代理商的薪酬和公司业绩。

与我体现挂钩的驱动机制。

6、在附近的兴趣互插者:公司可以尊敬和维持兴趣互插者的合法冠军。,使合作文字的引起、职员兴趣与社会兴趣

益的调整均衡,珍视执行生意社会责怪,起功能的与兴趣互插者合作文字,协同被举起或抬高公司的可持续性、安康地发展。

7、论知识演示与清澈的度:公司命名董事会secretary 秘书为使就职者的符合人。,符合公司知识

演示与使就职者相干应用,供认使合作文字、使就职者会谈顾及;公司是按照公司或企业法度法规和知识

的需要量,公司知识演示命名网站 《中国1971贴纸报》和《贴纸时报》。

执行知识演示工作,做到真实、正确、使一体化、即时、晴朗的,确保整个使就职者晴朗的获取公司知识。。

二、公司董事长、孤独董事和及其他董事执行责怪感

议论期内,公司每件东西董事均枯燥的按思考公司条例、《贴纸法》、深圳中小贴纸调换生意板股票上市的公司规

及其他规章和规则的规则和需要量,真正地、勤劳地执行各式各样的责怪感。,做你任务中间的每一件事

宣布、老实言而有信,满的利用本人的专门知识和才能发展科研任务、当心判别与方针决策,实在维持公司和使合作文字。

这不是大众使合作文字的兴趣。。

1、董事长的体现

议论期内,主席枯燥的执行本人的责怪感。、行使冠军,依法激发、掌管董事会议论,起功能的催促

公司决议书的处死;执行董事会个人方针决策机制,起功能的促进公司应用的修正确的,

提高董事会的进化,正确的公司应用构造,确保董事会运作的合规性;在公猪肉经纪中满的尊敬和防护措施孤独董事

14

2011 年年如此度议论

董事会secretary 秘书与知道权。

2、孤独董事的体现

议论期内,公司的孤独董事枯燥的比照公司规则,起功能的参与董事会、使合作文字大会,

按安排列席议论,负责执行孤独董事的责怪感,就公司的关系商业、不相干的保证书、上品应用层薪酬、怀抱把持

使近亲繁殖评价、记账人和审计机构的重行聘用、董事会给予代表行事或发言之权事项如有孤独联想,董事会的科学方针决策

并对公司的安康发展起到了起功能的的功能。。 议论期内,孤独董事的体现详见公司 2012 年 3 月 29 《每日事实》

大潮知识网状物中间的孤独董事 2011 任务议论年度议论。

3、列席议论的董事

议论期内,该公司已聚集议论。 10 传达室议论,董事的列席工作平台如次。:

表明无论延续

列席现场

董事的姓名应由特色责怪感符合,而且

数数

多个议论

李仲桥董事长1073否

唐翰岫董事1064否

李和赵孤独董事1064否

余标孤独董事1064否

Liu Li 1064位孤独董事

吴汉光董事1073否

王力才董事1073否

李宗杰董事1073否

贾李善董事10541否

10年度董事会议论次数

进入:现场议论6次

表明3进行的议论次数

与交流相结婚的现场议论次数为1次。

三、公司与重大利益使合作文字、员工、资产、机构、财务等军事]野战的

1、事情军事]野战的:公司事情构造使一体化。,物质购置物和客户根底、百货商店不依赖重大利益使合作文字。,具有

孤独制造、供销系统,孤独、百货商店化和自营事情才能。,重大利益使合作文字暗中不在竞赛,重大利益使合作文字不

COMPA用手操作中率直的或旧的发生关系的在性。

2、员工军事]野战的:公司董事、市长和上品应用员工枯燥的按思考公司条例和《公司规则》的公司或企业规则产

生,公司人事工钱应用与T完整离开。公司成立了枯燥的的人事应用系统。。公司行政代理商、副

行政代理商、财务符合人、董事会secretary 秘书缺勤在使合作文字单位或及其他协会单位兼职除董事不计的快速行进,都在人们公司。

领薪。公司占有着本人的职员和上品应用员工。,公司在册职员均和公司签署了《麻烦合同书》。

3、资产军事]野战的:公司产权与把持权的相干,有孤独的陆地应用权。、房产,有孤独购置物、生

制造销路系统及交往设备,具有孤独的专利证和及其他无形资产。。重大利益使合作文字的有助的整个到位。,专利证及及其他资产

冠军的利被转变。。公司缺勤资产。、兴趣或名誉为把持使合作文字债提议保证书,不在资产、资产被

重大利益使合作文字不正确地使用侵权行动的遗产。

15

2011 年年如此度议论

4、系统层面:公司具有良好的布局构造。,使合作文字大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、代理商层、制造、技术等

机关孤独运作,并结合了相当的的怀抱应用把持系统。,机关间分工清楚的、各司其职、共有的相配,从

形状一任一某一无机全体。,确保公司依法经纪。,与把持均摊的职能机关缺勤尝。

5、财务军事]野战的:公司具有诚信。、孤独倾斜飞行业务机构,装备丰度的从量税财务记账人。,使译成孤独议论。

记账人系统与财务应用体制,孤独开立倾斜飞行账目。、孤独税、孤独进行财务方针决策,无重大利益使合作文字沾手

公司资产的应用。

四、高层应用员工的评价与驱动机制

公司成立了正确的的体现抑制系统和薪酬系统。,上品应用员工的业绩与其收益挂钩。。

董事会薪酬和评价手续费符合这项任务、履雇员作平台、年底评价责怪目的等。。

16

2011 年年如此度议论

第七节 怀抱把持

一、公司怀抱把持系统的成立与正确的

公司标准制造经纪应用,进行风险把持,确保事情活泼经常地进行,据中华人民共和国大众

司法》、《中华人民共和国贴纸法》及及其他互插法度、法规和章则,结婚公司实践工作平台、它本人的独特的和

应用盘问,结合了一套各级制造经纪系统。、各环节怀抱把持系统,首要包含制造和运转把持。

制、财务应用把持与知识演示把持。,并即时增补物。、改变与正确的,严加处死。

(1)怀抱把持系统的成立和正确的。

1、社团应用系统

看见第直觉节公司应用。。

2、制造应用系统

公司成立了系列适合制造应用系统的一致,标准任务流,决定制造岗位责怪感。员工、机

器使牢固、原辅基面、术语学、制造工作平台做受控遗产。。议论期内,提高根底应用任务,重行

布局公司系统。,把它们面积的成书。。

3、财务应用把持系统

公司比照生意记账人系统、《记账人法》、国家的公司或企业法度法规的规则,如TA,成立了一任一某一甚至更好的倾斜飞行业务系统。

务应用系统》,该系统确保了公司有着统一OPER的必要条件。。思考证监会的需要量、正确、提议使一体化

城市公司财务记账人议论,准确地、成立、晴朗的地影像了公司的财务状况和经纪效果。,译成使合作文字、社会大众、内阁部

门和及其他互插方提议可信赖和真实的记账人,实在执行社会责怪和工作。

4、劳力资源应用系统

公司一直强调“以人为本”的经纪理念,成立了系统的劳力资源应用系统。,征募新兵员工、职员训练、

工钱薪酬、福利保证、体现抑制、怀抱调换、专业技术职称、特色引见了岗位提升等任务。,成立一套正确的的系统

的劳力资源应用系统,确保劳力资源的波动。,并应验公司各机关劳力资源的盘问。。

5、知识演示把持系统

公司结合了枯燥的的知识演示系统。、底细知识了解内幕的人表达立案系统,该系统规则了知识演示系统。

务应用机关、责怪人与债人工作;知识演示的目录与标准;知识演示议论、交换、复核、演示顺序;

知识演示互插纵列、知识发送应用;使就职者相干等。。议论期内,成立了公司知识演示系统。

处死贡献。

(二)怀抱把持反省和监视机构的安排和任务

公司安排了怀抱审计机构。,思考公司怀抱审计系统的规则,向审计手续费议论,

记账人顺序与财务收支、财务处置的正确、忠诚、合法性监视,向公司理赔、债实验

查,公司的制造经纪安排、监视财务收入安排的履行,年度财务、本钱方针决策、审计等。。

议论期内,公司接管机关活泼。、勤勤恳恳执行责怪感。孤独董事可以忍受法度法规和章则。、《独

董事系统的需要量,在附近的大成绩的孤独联想,起到了监视功能。。审计手续费首要符合公司怀抱的审计任务。、外

机关审计沟通、监视证实任务,确保董事会应用的无效监视。中西部及东部各州的县议会符合董事。、行政代理商及其

他监视上品应用员工的业绩和公司的经纪工作平台。,符合使合作文字大会,中西部及东部各州的县议会活期向公司议论。、关

17

2011 年年如此度议论

对轧商业等事项进行了证明并瞄准联想。。

(三)公司怀抱把持的评价和审计联想

1、董事会怀抱把持使近亲繁殖评价

董事会细心审察并剖析怀抱把持后,:公司成立了对立正确的的应用构造。,怀抱把持系统

根本使出声、无效,怀抱把持系统的使一体化性、合规性、在无效性等军事]野战的缺勤大缺陷。,可以编辑实际。、公

所容许的财决算表提议有理的使安全。。,为公司事情的安康运转提议保证。

2、董事会在附近的怀抱把持使近亲繁殖评价议论的联想

在细心反省COM的成立和履行后:公司成立了关系上地正确的的怀抱把持

系统并成为有处死贡献,怀抱把持系统适合互插法度法规。,COM制造经纪的良好风险守望与把持

用。中西部及东部各州的县议会以为董事会2011人 年度怀抱把持使近亲繁殖评价议论目的、它影像了公司的怀抱把持系统。

破土与运营的实践工作平台。

3、孤独董事对怀抱把持使近亲繁殖评价的孤独见识

公司怀抱把持的首要活泼是处死的。,公司折术把持、财务记账人把持、募集

资产应用、知识演示、关系商业、大使就职、不相干的保证书、枯燥的把持劳力资源。、满的、无效,使安全

公司的经常地运营和应用。,忍受互插法度法规和公司的实践工作平台。经核准,人们以为公司的董事会。

《2011 年度怀抱把持使近亲繁殖评价议论广泛的、成立、它影像了公司的怀抱把持系统。进化和运作的实践情

况。

4、保举机构将一军联想

经过对公司2011的复核 怀抱把持使近亲繁殖评价年度议论,海通贴纸百货商店挪用率百货商店挪用率乘客名额有限制的公司置信:2011 年度,

公司可以按思考公司条例、贴纸法与中国1971证监会、深圳贴纸调换的公司或企业规则,修正确的公司怀抱把持

该系统可以枯燥的处死已成立的系统。;董事会2011 怀抱把持使近亲繁殖评价年度议论关系上地公允地影像

了公司 2011 年度怀抱把持系统的安排与履行,怀抱把持使近亲繁殖评价、成立。

董事会2011 怀抱把持使近亲繁殖评价年度议论、中西部及东部各州的县议会的审计联想、孤独董事的孤独联想与提议

该机构的将一军联想颁发在 2012 年 3 月 29 日本时期知识网。

二、公司怀抱把持

是/否/

怀抱把持互插正文/正文

不适宜

一、成立怀抱审计系统

1。公司无论成立怀抱审计系统?,怀抱审计系统无论成为董事会的深思熟虑和鉴定合格?

2。董事会无论使译成审计手续费,公司无论成立孤独于FI的怀抱审计机关?

三。(1)审计手续费的整个盟员都是由董事结合的吗?,一半的超过的孤独董事被激发为激发人。,且

无论如何有一位孤独董事是记账人。

(2)怀抱审计机关无论词的搭配三名超过(含三名)从量税员工忙于怀抱审计任务是

二、年度怀抱把持使近亲繁殖评价议论演示

1。公司无论号年度怀抱把持使近亲繁殖评价议论

2。怀抱把持使近亲繁殖评价议论无论适宜于怀抱把持

三。无论在当年内衔接记账人师事务所号审计议论

4。记账人师事务所无论号无效的审计议论。倘若号非标准的审计纵列,

18

2011 年年如此度议论

请注意到或标志,怀抱把持在大缺陷。,董事会、中西部及东部各州的县议会的目的是得出所预测的结果所吗?

公司或企业事项的特殊阐明

5。孤独董事、中西部及东部各州的县议会无论清楚的开始任职?

6。启程人和启程人无论代表清楚的开始任职的试场

三、审计手续费和怀抱审计的首要目录和效果

1、聚集地区议论深思熟虑公司的财务议论和知识。首要怀抱审计任务是:

决算表怀抱审计、筹资专项审计、重大利益使合作文字与关系方审计。

2、思考审计手续费的任务顺序,审计手续费应相配T的编制和演示。 特色任务是:在年度实验中

记账人员工在进入决算表前核准决算表,初步评论;与旁听生沟通,决定审计安排;在年度实验中记账人师号审

议论未定稿后,再次审察公司财务记账人议论;对审计机关审计任务进行总结和评价并瞄准;审察怀抱审计机关

提到的 2011 2003年度怀抱审计任务综述 2012 年度审计安排。

四、公司以为盘问阐明的及其他诉讼。

怀抱把持增补物工作平台

1、公司无论成立财务议论的怀抱把持系统?

2、Y期财务议论怀抱把持的特色缺陷

工作平台

公司成立了对立正确的的应用构造。,怀抱把持系统根底

本健全、无效,怀抱把持系统的使一体化性、合规性、无效

3、怀抱把持使近亲繁殖EV的尾声缺勤大缺陷。,可以编辑实际。、晴朗的钱币

决算表提议有理的使安全。,可以进行公司事情的最适宜条件运转。

并使安全公司的经纪风险。。

4、表达记账人师号财务议论怀抱把持审计议论典型标准

公司比照生意根本标准成立

5、表达记账人师号财务议论怀抱把持审计议论联想 决算表的怀抱把持 2011 年 12 月 31 这一天到晚是最重要的东西

首要军事]野战的是无效的。。

6、无论适合公司的使近亲繁殖评价?

7、如联想分歧,其思考

三、大不义的行为责怪逃跑系统的成立与履行

公司结合了年报知识演示系统,到眼前为止,该系统运转良好。,无议论期

大记账人看错修正、大少量知识增补物和执行供传阅的修正案。。

19

2011 年年如此度议论

第八溪 使合作文字大会简报

议论期内,该公司已聚集议论。 3 次使合作文字议论,使分裂为 2010 使合作文字年年的大会、2011 首次和瞬间暂时

使合作文字大会。议论激发和激发顺序、列席议论的员工的资历和激发人资历、议论的由舆论决定方法和顺序与公司划一。

使合作文字大会法及及其他法度、行政规章、正常化纵列和公司规则的公司或企业规则。特色工作平台如次:

一、2010 使合作文字年年的大会

2011 年 4 月 14 日,这是在公司的位于正中的议论室进行的。 2010 使合作文字年年的大会。使合作文字和使合作文字鉴定合格列席这次议论

代表代表 4 人,代表百货商店挪用率 378,685,200 股,公司总有由舆论决定权百货商店挪用率的总额。 。公司使均衡董事、市长和

出席或知道掮客列席议论,公司的稍微上品代理商列席了议论。。

这次使合作文字议论以现场记名开票由舆论决定方法深思熟虑经过了以下可取之处:1、两届董事会任务议论;2、

二、中西部及东部各州的县议会任务议论;3、年度议论二;4、二年度决算表。;5、《二

2011年度预算支出;6、年度言归正传分配安排;7、两种日常关系商业预测方法的议论

案》;8、二、募集资产应用工作平台特殊议论;9、二、记账人和审计机构的重行聘用

的可取之处》。

本 次 会 议 决 议 刊 登 在 2011 年 4 月 15 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

上。

二、2011 首次次暂时使合作文字大会

2011 年 6 月 23 日,它是在公司的首次个议论室进行的。 2011 首次次暂时使合作文字大会。列席议论的使合作文字和股权证券

东鉴定合格代表代表 77 人,代表百货商店挪用率 379,858,640 股,公司总有由舆论决定权百货商店挪用率的总额。 。进入:1、列席

现场议论(代劳人)2的使合作文字 名,代表百货商店挪用率 378,610,000 股,公司百货商店挪用率 ;2、经过互联网网状物开票

的使合作文字 75 名,代表百货商店挪用率 1,248,640 股,公司百货商店挪用率 。公司使均衡董事、市长和出席或知道掮客列席了本

次议论,公司的稍微上品代理商列席了议论。。

这次使合作文字议论以现场记名与网状物开票由舆论决定相结婚的方法深思熟虑了以下可取之处:1、在附近的兵器使牢固群

倾斜飞行业务乘客名额有限制的责怪公司融资法案;2、《在附近的增补物非职员掌管的可取之处》,1)选Ma Chung Shan长官为公司非雇员监

事;2)挑选张晋安长官为公司非职员掌管。

本 次 会 议 决 议 刊 登 在 2011 年 6 月 24 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

上。

三、2011 瞬间次特殊使合作文字大会

2011 年 12 月 15 日,它是在公司的首次个议论室进行的。 2011 瞬间次特殊使合作文字大会。列席议论的使合作文字和

使合作文字鉴定合格代表代表 49 人,代表百货商店挪用率 379,701,465 股,公司总有由舆论决定权百货商店挪用率的总额。 。进入:1、出

使合作文字和使合作文字在现场的鉴定合格代表 1 名,代表百货商店挪用率 378,610,000 股,公司百货商店挪用率 ;2、经过网

由舆论决定使合作文字 48 名,代表百货商店挪用率 1,091,465 股,公司百货商店挪用率 。公司使均衡董事、市长和出席或知道掮客出

席了议论,公司的稍微上品代理商列席了议论。。

这次使合作文字议论以现场记名与网状物开票由舆论决定相结婚的方法深思熟虑了以下可取之处:1、在附近的兵器使牢固包围财神

乘客名额有限制的责怪公司签字了在附近的倾斜飞行业务保养一致的可取之处。;2、修正规则的可取之处。。

本 次 会 议 决 议 刊 登 在 2011 年 12 月 16 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

上。

20

2011 年年如此度议论

第九节 董事会议论

一、应用层议论与剖析

(1)议论调准速度的事情工作平台

2011 年,面临国际上进有经济效益的实体的有经济效益的增长乏力,除英国外的欧洲国家主权债危险持续深化和增加。,国际倾斜飞行业务市

即将到来的球是动乱的。,百货商店对国际有经济效益的增长有许多不顺产生。。

2011 年,本公司首要原基面、钢屑及各式各样的劣等金属价钱居高不下,这给公司的制造本钱产量了很大的压力。。不过,

2011 年,大块公司的产量在百货商店上更有竞赛力。,产量销路价钱持续在底部的。

反击上述的成绩,公司起功能的拓展百货商店,履行精益应用,鼎力履行降本协同办法,从术语最优化、制造把持

和及其他环节裁短制造本钱。,消而且稍微反常的产生。。

(二)议论期公司业绩剖析

1、首要倾斜飞行业务记载变异及其思考

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